Durante la segunda jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro de este 14 de enero, la fiscal Lucy Marcela Laborde señaló que busca probar en el juicio oral que el exdiputado del Atlántico habría adquirido bienes muebles e inmuebles con dinero de presunta procedencia ilícita.
La representante del ente investigador aseguró que, se pudo evidenciar que se utilizaron recursos en efectivo para la compra de bienes, al parecer, para “ocultar” su origen.
Asimismo, señaló que no todo el dinero recibido por Nicolás Petro y por terceras personas pasó por el sistema financiero y que incluso, este no fue reportado ante la DIAN.
“No se reportó ante la DIAN, es decir que se ocultó”, explicó Laborde.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el gasto en adquisiciones de bienes y servicios superó la capacidad financiera del exdiputado y su excompañera sentimental, Day Vásquez.
Según informó la delegada de la Fiscalía, Lucy Laborde, a Caracol Radio, se ha solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil información detallada sobre los núcleos familiares de ambos implicados, con el objetivo de identificar posibles propiedades registradas a nombre de sus familiares.
De acuerdo con lo expuesto por Laborde, la investigación busca determinar si los bienes en cuestión fueron puestos a nombre de terceros, incluidos miembros de las familias de Petro y Vásquez, como una estrategia para ocultar su origen. La fiscal explicó que esta solicitud incluye no solo a los familiares directos de Nicolás Petro y Day Vásquez, sino también a otros allegados, como César Emilio Vásquez, quien también figura en la investigación.
Adicionalmente, la fiscal mencionó que se evitó “transar” el dinero a través de entidades financieras, con el objetivo de “ocultarlo”.
Laborde explicó que esta información es crucial para establecer vínculos familiares con los procesados y determinar si estos habrían utilizado a sus parientes para registrar bienes adquiridos con recursos de origen presuntamente ilegal. Según consignó la fiscal, el análisis de estos datos permitirá a la Fiscalía avanzar en la construcción de un caso sólido que respalde las acusaciones.
La Fiscalía ha enfatizado que el propósito de esta indagación es comprobar si Nicolás Petro y Day Vásquez transfirieron bienes a nombre de sus familiares como una forma de ocultar su procedencia. “Esto con el fin de comprobar si Nicolás y Day Vásquez pusieron bienes a nombres de estas personas, algunos adquiridos con dineros al parecer de procedencia ilícita”, afirmó Laborde durante la audiencia.
Por último, la fiscal afirmó que: “Al hacer caso omiso a la obligación de declarar renta y de declarar los dineros con los cuales se obtuvieron los bienes y servicios por parte de Nicolás Petro Burgos, que fueran objeto de las transacciones en efectivo, al ocultar ante la DIAN la adquisición de bienes y servicios, se está incurriendo en uno de los verbos rectores del lavado de activos, que es ocultar”.
